Corporate Intelligence

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Corporate Intelligence schließt die Recherche (Informationsgewinnung und Informationsbeschaffung), Analyse sowie die zielführende Bewertung und Aufbereitung von (Hintergrund)Informationen zur Prävention oder Aufklärung von dolosen Handlungen und Wirtschaftskriminalität ein.

Meist handelt es sich bei diesen Informationen um:

  • Hintergrundinformationen zu Unternehmen, Organisationen und Geschäftspersonen
  • Informationen über Vermögenswerte

Häufig findet Corporate Intelligence zur Überprüfung (Screening) von Mitarbeitern und Lieferanten, bzw. von in- und ausländischen Geschäftspartnern Anwendung.

Stets stehen dabei die gewonnen Informationen im Vordergrund. Bei der Auswertung geht es zum Beispiel um die Entscheidung, ob die vorhandenen Daten ausreichend sind, um Verdachtsfälle zu erhärten oder ob möglicherweise Interessenkonflikte zwischen internen und externen Personen des Unternehmens bestehen, die Schaden für das Unternehmen zur Auswirkung haben könnten.

Risiken für Unternehmen

Werden Compliance-Richtlinien und geltende Gesetze, insbesonders die des Datenschutzes, nicht strikt befolgt, besteht ein hohes Risiko für ein Unternehmen oder eine Organisation.

Siehe auch